By A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18/06) a nona fase da Operação Compliance Zero, que tem como principal alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA). O empresário Augusto Lima também está na mira.
A investigação apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a possível participação do parlamentar no esquema investigado pelas autoridades federais.
A nova etapa da operação busca aprofundar a análise de movimentações financeiras, relações empresariais e possíveis conexões políticas ligadas ao caso.
A Compliance Zero é considerada uma das principais investigações em andamento sobre supostos crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Nas fases anteriores, a Polícia Federal realizou ações contra empresários, operadores financeiros e pessoas apontadas como integrantes da estrutura investigada.
Com a nova ofensiva, o foco passa a ser Jaques Wagner, um dos principais nomes do PT na Bahia e aliado histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes sobre as medidas adotadas nesta fase da operação nem sobre o conteúdo das investigações relacionadas ao senador.
A defesa de Jaques Wagner ainda não havia se pronunciado sobre o caso até a publicação desta reportagem.
Fonte: Informe Baiano
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