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O Ministério Público da Bahia (MP-BA), em parceria com a Polícia Civil da Bahia, deflagrou na manhã desta terça-feira (30) a Operação Thorin, que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo de empresários do setor de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais.
De acordo com as investigações, já foram sonegados aproximadamente R$ 35 milhões em impostos. Dois empresários foram presos e quatro mandados de busca e apreensão cumpridos na Bahia e em Minas Gerais.
Ainda segundo a apuração, o grupo atuava de diversas formar para ocultar bens e valores, através de familiares e laranjas, com sérios indícios de lavagem de dinheiro.
Durante as investigações, foi observado que as empresas do grupo praticaram fraudes tributárias através do uso indevido de créditos fiscais de ICMS, correspondentes à entrada fictícia de mercadorias ou de serviços não prestados e faziam a inserção de dados inexatos nos documentos fiscais para reduzir ICMS.
Além disso, as empresas não faziam o devido recolhimento do ICMS declarado mensalmente, parcelavam a dívida apenas para simular regularidade com o fisco, e nunca quitavam os valores, propiciando um acúmulo de dívidas em vez de sua amortização.
